Европейское регулирование против отмывания денег предусматривает идентификацию клиентов в определённых ситуациях. Обсуждаемые изменения затрагивают крупные операции, однако не превращают любую покупку в универсальную проверку PESEL.
Обязанности зависят от вида операции и того, относится ли организация к установленному кругу обязанных лиц. Из обсуждения европейских правил не следует, что каждый продавец вправе требовать PESEL при любой покупке. Конкретные условия применения требуют проверки по действующим нормам.
